19 detenidos por ilícitos cambiario tras segundo operativo en Maiquetía

El pasado miércoles, cuando se realizó el primer operativo de este tipo, se detuvieron a 12 personas, a quienes, junto a las detenidas este viernes, el MP hará una investigación penal.

 
Hasta este viernes al mediodía, 19 personas habían sido detenidas en el terminal internacional del Aeropuerto de Maiquetía, donde el Ministerio Público (MP) y la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) realizan un operativo para supervisar el correcto uso de las divisas otorgadas por viajes al extranjero y así frenar los ilícitos cambiarios.

Según el director general de Actuación Procesal del MP, Joel Espinoza, este viernes se tiene previsto inspeccionar a los pasajeros de los 49 vuelos pautados.

“Hasta este momento hemos chequeado cerca de 150 personas, entre las cuales 7 han presentado irregularidades tales como viajar con tarjetas de crédito no siendo los titulares de las mismas, tener solicitudes de dólares para niños y adolescentes que no están en el aeropuerto al momento de hacer la verificación respectiva y también hemos conseguido el cambio de destino”, detalló Espinoza.

El pasado miércoles, cuando se realizó el primer operativo de este tipo, se detuvieron a 12 personas, a quienes, junto a las detenidas este viernes, el MP hará una investigación penal, además de la revisión administrativa que les hace Cadivi.

“Hay personas que no pueden viajar (luego de la verificación) y otros que sí; eso depende de los casos. Hay hechos que constituyen una sanción administrativa y otros que constituyen delito”, señaló Espinoza.

Este operativo también está acompañado por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM). En total, hay involucrados más de 50 funcionarios.

Aseguró Espinoza que lejos de causar retrasos, la presencia de estos servidores públicos es “una garantía para todos los usuarios hasta el punto de que las colas se agilizan de forma importante”.

Por su parte, María Isabel Filigeira, gerente de Atención al Usuario de Cadivi, indicó que “El objetivo principal es hacer verificaciones que nos permitan constatar el correcto uso de las divisas de aquellos ciudadanos que hacen solicitudes a través de nuestro sistema (..) De acuerdo a lo tipificado en la providencia 099 que determina la compra de divisas para viajes al exterior”, dijo.

Las aerolíneas deben entregar las listas de las personas que no han abordado los vuelos para iniciar el proceso de captación.

Este es el segundo día de operativo que se realiza en el aeropuerto de Maiquetía y se espera que el mismo se realice de forma sorpresiva y aleatoria en todos los terminales con salida internacional del país. El pasado miércoles se inspeccionaron los pasajeros de 47 vuelos.

 

Fuente:ElNacional 

 

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6 detenidos en Maiquetía por irregularidades con cupos Cadivi

Seis personas fueron detenidas el miércoles en el principal aeropuerto venezolano por su presunta implicación en la compra ilegal de cupos para poder acceder a divisas al tipo de cambio oficial en Venezuela, informaron medios oficiales según reseña EFE.

Según la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN), ese fue el resultado de un operativo realizado en el aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas, con el fin de detectar irregularidades en el uso que se hace de los cupos otorgados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

El Ministerio Público informó en un comunicado de que durante el operativo se presentaron diversas situaciones irregulares, como el caso de personas que solicitaron el cupo de divisas para un destino y estaban viajando a otro o pasajeros que portaban tarjetas de crédito de las cuales no eran titulares.

A las personas en infracción se les abrirá una investigación penal y se les bloqueará de forma inmediata la tarjeta de crédito con la que realizaron la solicitud de divisas, cuyo monto otorgado depende en ocasiones del destino al que se viaje.

En Venezuela rige desde 2003 un sistema de control de cambios que impide el libre acceso a la divisa extranjera. El Estado monopoliza la distribución y asignación de esas divisas a través de Cadivi, en base a un engorroso sistema administrativo y bajo una serie de supuestos, entre los que se cuentan, los viajes al exterior.

La enorme diferencia que hay entre el valor del dólar oficial (6,3 bolívares) y el ilegal paralelo, que puede más que sextuplicar ese precio, ha hecho que aumenten de manera exponencial los casos de personas que fingen viajar al exterior para obtener divisas que después revenden.

Esta situación ha hecho disparar los precios de los vuelos y convertido en un imposible el lograr un pasaje para cualquier lugar del mundo en meses, en un fenómeno que ha sido denominado como “turismo cambiario”.

El Ministerio Público informó de que en las inspecciones las autoridades constataron que en vuelos reportados como llenos, al momento de su partida se registró una ausencia de pasajeros del 10 al 12 %, ya que muchas personas compran un boleto para obtener divisas al precio oficial pero finalmente no viajan.

Frente a esto, las aerolíneas que operan en Venezuela están transfiriendo información a los organismos de control del país de los pasajeros que efectivamente salen del país para evitar este tipo de fraude.

El alza del dólar paralelo también ha hecho proliferar entre los venezolanos que viajan al exterior la práctica del “raspado”, que consiste en llevar tarjetas de crédito, incluso de familiares o amigos, para tras el pago de una comisión hacerse de dólares al cambio oficial de 6,3 bolívares y luego a su vuelta al país revenderlos en el mercado paralelo.

El Gobierno suele condenar esta modalidad como una “práctica corrupta” y estudia colocar lectores de huellas digitales en los aeropuertos para que las tarjetas de crédito se habiliten solamente cuando el viajero titular del plástico pasó por ese punto de control. En las inspecciones participaron autoridades del Ministerio Público, de Cadivi, del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros.

 

Fuente: LaPatilla

 

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Fiscalía y Cadivi inspeccionan vuelos en Maiquetía

Este miércoles, miembros de ambos organismos realizaron inspecciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar como parte de los planes contra ilicítos cambiarios. En el procedimiento se detectaron irregularidades como cambios de destinos y personas con tarjetas de crédito de otros titulares.

Autoridades del Estado planean realizar inspecciones en otros aeropuertos del país para disminuir los ilícitos cambiarios (Foto: Archivo La Verdad).

El Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público (MP), Joel Espinoza, ofreció declaraciones sobre la inspección que se realizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para evitar ilícitos cambiarios.

“Hoy estamos realizando un operativo organizado conjuntamente con Cadivi para verificar a los pasajeros que tienen previsto abordar en los 45 vuelos que salen hoy. Hasta ahora hemos detectado algunas situaciones irregulares, entre ellas, las personas que variaron de destino, y personas que portan tarjetas de crédito de otros titulares”, declaró.

Varias instituciones del Estado participaron en este operativo de verificación, aproximadamente 20 funcionarios por parte del Ministerio Público, 15 por Cadivi y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Espinoza hizo un llamado para que las personas participen en este operativo denunciando las irregularidades.

Advirtió que las personas que incurran en este tipo de acciones, se les abrirá una investigación penal y la tarjeta de crédito con la que se realizó la solicitud de divisas será desactivada por Cadivi de forma inmediata.

Espinoza precisó que las sanciones contempladas en la legislación venezolana pueden ir desde meses hasta años de prisión, por el uso irregular del cupo de divisas.

Igualmente, el Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público mencionó que durante la inspección se pudo observar que en varios vuelos reportados como copados, se registró una ausencia de pasajeros entre 10 y 12 por ciento, situación que está siendo investigada por las autoridades correspondientes.

Los destinos con más irregularidades son los que se dirigen hacia Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Otra situación irregular se presenta con personas que realizan el prechequeo pero no abordan el avión.

Por los momentos este operativo sólo se realiza en Maiquetía; sin embargo, se espera que se aplique en otros aeropuertos internacionales del país.

Fuente: LaVerdad

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