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miércoles, 26 de febrero de 2014

Ministerio Público logró condena para hombre por uso fraudulento de divisas

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión Otto Will Guerra López, luego de admitir que incurrió en irregularidades en el uso del cupo de moneda extranjera otorgado por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

La situación fue denunciada el 18 de junio de 2013, ante funcionarios del Ministerio Público.

En la audiencia preliminar, la fiscal 74º nacional, Ana Hernández, ratificó la acusación contra el hombre por incurrir en el delito de obtención fraudulenta de divisas, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha en la cual ocurrió la situación.

Luego de la admisión de los hechos por parte de Guerra López, el Tribunal 48º de Control del área metropolitana de Caracas dictó la referida sentencia condenatoria contra el hombre, cuya forma de cumplimiento será determinada por un tribunal de ejecución.

Asimismo, la instancia judicial acordó que deberá pagar una multa de 21.335, 91 bolívares al Tesoro Nacional y 10.667,95 al Banco Central de Venezuela, para un total de 32.003,86 bolívares.

El hombre solicitó ante Cadivi la autorización de adquisición de divisas con tarjeta de crédito, para viajar a Argentina desde el 25 de marzo hasta el 21 de abril de 2011.

Sin embargo, Guerra López no viajó en la fecha ni al lugar indicado, pues no se registraron movimientos migratorios y las divisas liquidadas fueron usadas en Colombia.
Por tal motivo, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, la cual determinó que el hoy condenado había incurrido en un delito.
 
MP

lunes, 20 de enero de 2014

Habilitan número telefónico para denunciar delitos de fraude, estafa y usura


A través de la línea de atención telefónica 0800-VÍCTIMA (0800 8428462) las personas pueden denunciar las 24 horas del día delitos de fraude, estafa y usura por parte de empresas constructoras de viviendas, y comercializadoras de vehículos, entre otras.

Así lo informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de su cuenta en la red social twitter @lortegadiaz.

Desde junio de 2009, el Ministerio Público ejecuta acciones orientadas a dar respuesta a las denuncias de venezolanos sobre fraudes y estafas cometidas por empresas constructoras de viviendas y promotoras habitacionales, además de recibir denuncias sobre estafas relacionadas con ventas programadas de vehículos.

En ese sentido, se aplica el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU), desde el 16 de junio del referido año, a fin de investigar de forma exhaustiva las respectivas denuncias.

Como parte de esas acciones contra la estafa se creó la línea telefónica: 0800-VÍCTIMA para atender las denuncias de los afectados.

Adicionalmente, se instaló una Sala de Acompañamiento Social de atención inmediata a las víctimas de estafas inmobiliarias, ubicada en el piso 1, de la sede del Ministerio Público, en la esquina de Ferrenquín, parroquia Candelaria, Caracas.

Esto con el fin de brindar una atención personalizada a los afectados y, a su vez, canalizar y hacer el respectivo seguimiento a estos casos recibidos en el Ministerio Público.

Fuente: Noticias24

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sábado, 19 de octubre de 2013

Ministra Benítez alerta sobre fraude en aprobación de divisas a deportistas: falsificaron su firma



 La ministra del Deporte venezolano, Alejandra Benítez, reconoció un millonario fraude en la aprobación de divisas para deportistas del motor a través de trámites en los que fue falsificada su firma.

“Hace tres o cuatro semanas recibimos una llamada del banco del Estado por una irregularidad con mi firma en cinco carpetas, e hicimos la denuncia (…) Ante esta alerta la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) descubrió que no eran cinco, sino más de 60 las carpetas con firmas falsificadas”, señaló Benítez.

Benítez no quiso dar nombres de los pilotos involucrados, para “respetarlos como atletas”, ni el monto del dinero defraudado pero señaló que en el caso de uno de ellos se le aprobaron 66 millones de dólares.

En Venezuela rige desde 2003 un estricto control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas. El Estado tiene el monopolio de la venta y administración de la moneda extranjera del país y la entrega en determinados supuestos y después de cumplir engorrosos trámites administrativos.
“Aquí hay gente muy justa, que pide montos bien ajustados, que no son ni el 10% de lo que pedían estos pilotos que hoy están cuestionados”

En el caso de la moneda estadounidense, Cadivi la vende a 6,30 bolívares por dólar, tasa que puede ser siete y ocho veces superior en el ilegal mercado paralelo, lo que ha derivado en todo tipo de comportamientos fraudulentos para la obtención del dólar a precio oficial con el fin de revenderlo en la calle.

Los deportistas obtienen fondos para viajar al exterior o entrenarse fuera de Venezuela con el aval del Ministerio del Deporte.

“Eran pilotos con mucha notoriedad, que pagaban equipos de prensa para tener una exposición permanente y poder justificar las cifras tan elevadas de sus solicitudes”, apuntó la ministra, sin precisar nombres.
Benítez no quiso dar nombres de los pilotos involucrados, para “respetarlos como atletas”

El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ministro de Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, confirmó el pasado lunes la detención de cinco pilotos involucrados en la reventa de dólares, incluido el automovilista Paolo Andreasi, del equipo Kessel Racing en la GT3.

“Vimos que más de 70 % de los proyectos que se presentaban para avales técnicos, y más del 98 % de las divisas aprobadas, eran de deportes a motor. Aquí hubo un solo corredor al que en año y medio se le aprobaron 66 millones de dólares”, comentó Benítez.

La ministra agregó que se descubrieron “montajes en los recortes de prensa, resultados que no aparecen en las páginas oficiales de sus categorías, hasta trofeos falsos” por parte de los involucrados.

“Aquí hay gente muy justa, que pide montos bien ajustados, que no son ni el 10 % de lo que pedían estos pilotos que hoy están cuestionados”, sostuvo.

Según el Gobierno venezolano, Cadivi da respuesta al 95 % de las necesidades de divisas de las personas naturales y privadas, y sólo el resto es satisfecho a través de otros mecanismos.
Fuente: Noticias24



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sábado, 5 de octubre de 2013

Lucena: “No tuvimos pruebas que comprobaran que hubo algún tipo de fraude” el 14-A

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, concedió una entrevista a Actualidad RT. “El sistema electoral venezolano que hemos desarrollado en más de una década es seguro, porque lo hemos hecho de una manera muy sistemática”, declaró.
Una de las fortalezas que tiene este sistema electoral es gracias a la cantidad de auditorías y “chequeos” establecidos, indicó Lucena.
“No solamente en el proceso, sino (también) durante todo lo que es la organización electoral“.
Detalló que “tenemos auditorías de todo tipo. Todo el sistema electoral es revisado, desde el registro electoral, (hasta) los cuadernos de votación, la máquina, el sistema, el software que se utiliza para las máquinas, la logística y todo, absolutamente todo”.
En este sentido, Lucena recalcó que el sistema es seguro y transparente. “No solamente se está revisando la máquina de votación, sino todos los componentes, aspectos y fases que lleva el sistema electoral”, remarcó.
“En más de una década hemos logrados automatizar el 100% del acto de votación y de escrutinio”, sumó.
La máxima representante del CNE subrayó que el sistema electoral “ha sido construido” con la participación de las distintas organizaciones políticas que hacen vida en el país.

“Nuestra democracia es muy efervescente”

Al preguntarle por qué en Venezuela se festeja cada vez que se llevan a cabo elecciones, respondió: “Es por el gran espíritu democrático que tiene el pueblo. Con alegría y civismo acude a ejercer la soberanía. Es una cultura de vocación democrática”.
“El pueblo de Venezuela tiene una profunda vocación democrática y cada vez más, con una gran consciencia, participa cívicamente en cada proceso electoral”, añadió.
“Nuestra democracia es muy efervescente y a la gente le gusta estar en todos y cada uno de estos actos donde se pueda expresar su soberanía a través del voto”.
Agregó que ella es parte de ese país que le gusta elegir a sus representantes a través del voto y aseguró como representante del Consejo Nacional Electoral que en Venezuela “cada proceso garantiza en forma transparente el ejercicio del sufragio”.

Resultados del 14-A

La presidenta del ente comicial se refirió a las denuncias hechas por oposición en torno a los resultados de las elecciones presidenciales del 14 abril.
“Eso es parte de la democracia. En Venezuela está garantizada (la democracia), los derechos de los venezolanos están garantizados”, dijo.
Manifestó que aquellas personas que no están de acuerdo con los resultados de las elecciones celebradas en el país “tiene todos los mecanismos jurídicos para que a través de la Constitución hagan sus reclamos”.
Sin embargo, indicó que los que duden de los resultados electorales “tienen el deber de presentar las pruebas”. En este sentido, aseguró que en el caso de la oposición, dichas pruebas “no han sido aportadas”.
“La oposición hizo un reclamo en el Consejo Nacional Electoral y nosotros hicimos una auditoría final después de las elecciones y esa auditoría dio perfecta, 100% compaginándose con el resultado electoral, con los comprobantes del voto, con las actas, ahí tuvimos error cero (…). Ante el CNE no tuvimos pruebas que pudieran comprobar que hubo algún tipo de fraude”, sumó.
Lucena expresó que le da una gran tranquilidad que en el país exista sistema automatizado “que le permita decirle a los venezolanos cuál es el resultado electoral”.

Venezuela le puede aportar a Rusia la experiencia y el conocimiento en procesos electorales

La delegación venezolana se encuentra en Rusia para firmar un convenio con la comisión electoral de ese país.
Sobre este tema, Lucena subrayó que nuestro país puede ofrecerle a Rusia la amplia experiencia y el conocimiento acumulado “en desarrollar un sistema electoral y probarlo”.
“Tenemos un sistema electoral que es muy sólido. Hemos logrado desarrollar exhaustivamente y científicamente todos los aspectos que involucran un proceso electoral . Tenemos automatizado hasta la inscripción de los candidatos”, apuntó.
Además, destacó que el CNE tiene la labor de mejorar en cada una de las elecciones que se realizan en Venezuela.
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